محبوب من قبل رواد الأعمال
قصص نجاح من
شركات مثل شركتك
لمن هذه الخدمة
تدير أعمالًا أو مهنة غير مالية محددة (DNFBP) في الإمارات وتحتاج إلى التسجيل في نظام مكافحة غسل الأموال (وساطة العقارات، تجارة المعادن / الأحجار الثمينة، تأسيس الشركات / الخدمات المؤسسية، وغيرها من الأنشطة الخاضعة للتنظيم).
طلب منك بنكك أو مزوّد الدفع أو عميلٌ مؤسسي إثبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتحتاج إلى إتمام الإعداد بسرعة.
ما الذي ستحصل عليه
حُكم أهلية واضح
ما إذا كنت ضمن نطاق التزامات مكافحة غسل الأموال، وما الذي ينطبق بالضبط على أنشطتك.
تسجيل مكافحة غسل الأموال مكتمل (مُقدَّم بالشكل الصحيح)
إعداد الملفات وبيانات الكيان وأدوار الامتثال وتقديمها بعد موافقتك.
حزمة انطلاق عملية لمكافحة غسل الأموال + تسليم
سياسات أساسية مبسطة وملخّص من صفحة واحدة يوضح ما الذي يجب فعله لاحقًا للحفاظ على الامتثال.
لماذا هذا مهم؟
- مخاطر تشغيلية: عدم إعداد مكافحة غسل الأموال قد يعرقل فتح الحسابات البنكية ومعالجة المدفوعات والشراكات.
-
مخاطر الامتثال:
- الحد الأدنى للغرامة هو 50,000 درهم إماراتي على مخالفة واحدة بسيطة لعدم الامتثال—مثل عدم التسجيل في goAML ومواقع EOCN الأخرى
- الحد الأقصى للغرامة هو 50 مليون درهم إماراتي للشركات و5 ملايين درهم إماراتي للأفراد، مع احتمال السجن.
كيف نعمل
المدة الزمنية: عادةً نُنجز تسجيل مكافحة غسل الأموال
في نفس اليوم بعد
استلام جميع البيانات المطلوبة وبيانات الدخول.
التحقق من الأهلية
تشاركنا تفاصيل أساسية (الرخصة، الأنشطة، معلومات الملكية/
الإدارة). نؤكد ما إذا كنت ضمن نطاق
التزامات مكافحة غسل الأموال وما الذي يجب التسجيل فيه.
قائمة التحقق من المستندات
نرسل قائمة دقيقة مُصممة حسب ملفك (الكيان +
الأشخاص المسؤولون). ترفع كل شيء في مكان واحد.
الإعداد والتقديم
نراجع المعلومات مقابل مستنداتك، ثم
نجهز التسجيل ونقدمه للموافقة.
التأكيد والتسليم
بعد الموافقة: تحصل على التأكيد النهائي، و
نسلّمك الخطوات التالية للامتثال المستمر.
أين نعمل
ندعم الأعمال في جميع أنحاء الإمارات.
- البرّ الرئيسي: دبي، أبوظبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، أم القيوين والفجيرة
- المناطق الحرة: DMCC، JAFZA، DIFC، ADGM، ميدان، RAKEZ، وغيرها
الأسئلة
الشائعة
هل لا يزال لديك أسئلة؟ يمكنك
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@skrooge.ai
أو تقديم طلبك
ما هو تسجيل مكافحة غسل الأموال؟
في الإمارات، يتعيّن على الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs) التسجيل في goAML، وهي منصة إلكترونية للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ما هي مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
لدى الإمارات قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) تفرض غرامات كبيرة قد تصل إلى 100 مليون درهم إماراتي، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو حتى السجن المؤبد.
ما هو آخر موعد لتسجيل مكافحة غسل الأموال؟
انتهت مهلة التسجيل في goAML بتاريخ 30 أبريل 2021، لكن وزارة الاقتصاد (MoE) ما زالت تقبل تسجيلات جديدة.
كيف أحصل على شهادة مكافحة غسل الأموال؟
في الإمارات، لا يحصل المسجلون في goAML على شهادة كإثبات للتسجيل. بدلًا من ذلك، يتلقون إشعارًا عبر البريد الإلكتروني يفيد بالموافقة.
من الذي يحتاج إلى التسجيل في مكافحة غسل الأموال في الإمارات؟
يُعد التسجيل في goAML إلزاميًا للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، والتي تشمل معظم شركات العقارات، والائتمانات، والممارسين القانونيين المستقلين والمحاسبين، ومقدمي خدمات الشركات، وتجار المعادن والأحجار الثمينة.
ما هو قانون مكافحة غسل الأموال الجديد في الإمارات؟
دخل قانون مكافحة غسل الأموال الجديد حيّز التنفيذ في 14 أكتوبر 2025، مع تغييرات رئيسية مثل زيادة العقوبات على مديري الكيانات القانونية الذين يثبت انتهاكهم لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
كم تكلفة شهادة مكافحة غسل الأموال؟
تتولى Skrooge تسجيل goAML مقابل 1,999 درهم إماراتي فقط. ضمن هذه الباقة، نتحقق من أهليتك لـ goAML، ونقدّم طلب التسجيل، ونوفر إرشادات عملية للامتثال لمكافحة غسل الأموال.
هل تسجيل مكافحة غسل الأموال إلزامي في الإمارات؟
التسجيل في goAML إلزامي للأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs).
ما هي خطوات عملية مكافحة غسل الأموال؟
تنقسم عملية التسجيل في goAML إلى مرحلة التسجيل في SACM ومرحلة التسجيل في goAML. عند التسجيل، ستحتاج إلى تقديم مستندات مثل رخصتك التجارية وهوية سارية. ولمزيد من التفاصيل حول عملية التسجيل في goAML، اضغط هنا.
ما هي عملية KYC ضمن مكافحة غسل الأموال؟
تشمل عملية اعرف عميلك (KYC) ضمن تدابير مكافحة غسل الأموال (AML) التحقق من مشروعية غرض المعاملة ومصادر الأموال المستخدمة فيها.
ما هي رسوم مكافحة غسل الأموال؟
بينما التسجيل في goAML نفسه مجاني، فإن عملية التقديم متعددة المراحل وغالبًا ما تكون معقدة للغاية لمعظم الأعمال. في Skrooge، نساعد الشركات على التعامل مع تعقيدات تسجيل goAML مقابل رسوم ثابتة قدرها 1,999 درهم إماراتي فقط.